Señales de alerta relacionadas con las operaciones de Activos Virtuales ( Criptomonedas)
El Oficial de cumplimiento deberá tener especial cuidado cuando su organización opera con Activos Virtuales (criptomonedas), estas señales pueden ser de gran utilidad a la hora de analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS): -Señales de alerta relacionadas con los patrones de operación -Señales de alerta relacionadas con el anonimato – Señales de alerta sobre …
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