Señales de alerta relacionadas con las operaciones de Activos Virtuales ( Criptomonedas)

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El Oficial de cumplimiento deberá tener especial cuidado cuando su organización opera con Activos Virtuales (criptomonedas), estas señales pueden ser de gran utilidad a la hora de analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS): -Señales de alerta relacionadas con los patrones de operación -Señales de alerta relacionadas con el anonimato – Señales de alerta sobre …

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Visión general de una E.A.S. – Empresa por Acciones Simplificadas

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Esta nueva figura jurídica de reciente aparición dentro del ámbito económico, que además de tener la ventaja de agilizar los procesos legales, y reducir gastos vinculados a la creación de una empresa, también posee otras ventajas que benefician al emprendedor como a la empresa unipersonal que evalúe convertirse en una E.A.S. Entre las ventajas para …

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN PARAGUAY – SEPRELAD

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Existe una creencia general de que solo se busca inmovilizar los fondos provenientes del Narcotráfico, en realidad la ley es mucho más amplia con respecto al origen de los ingresos a los cuales se podría considerar ilícitos, entre estas actividades se encuentran: la estafa, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, narcotráfico y asociación …

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